Bank Centralny ZEA nakłada ograniczenia na firmę przekazującą pieniądze należącą do Indian

Unimoni Financial Service, indyjski oddział Shetty, powiedział, że nie jest wtajemniczony w działalność przekazów pieniężnych Centrum Wymiany ZEA i działa jako niezależny podmiot prawny.



Giełda ZEA wstrzymała nowe transakcje za pośrednictwem swoich oddziałów i platform internetowych, z wyjątkiem działania systemu ochrony wynagrodzeń, który może działać do odwołania, powiedział CBUAE. (Plik Zdjęcie)

Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (CBUAE) położył kres i postanowił nadzorować zarządzanie operacyjne UAE Exchange LLC, firmą zajmującą się przekazami i ochroną płac na Bliskim Wschodzie, promowaną przez indyjskiego miliardera BR Shetty. Podczas gdy giełda ZEA i jej firma macierzysta Finablr kontrolują znaczną działalność w zakresie przekazów pieniężnych z udziałem Hindusów niebędących rezydentami (NRI), Unimoni Financial Service, indyjski oddział Shetty, powiedział, że nie ma wglądu w przekazy pieniężne Centrum Wymiany ZEA i działa jako niezależny podmiot prawny.





Giełda ZEA wstrzymała nowe transakcje za pośrednictwem swoich oddziałów i platform internetowych, z wyjątkiem działania systemu ochrony wynagrodzeń, który może działać do odwołania, powiedział CBUAE. Aby chronić konsumentów, bank centralny zażądał od giełdy szybkiego rozliczania zaległych przekazów pieniężnych i wszystkich innych już rozpoczętych transakcji, powiedział regulator ZEA.

ZEA Exchange ma ponad 100 oddziałów na Bliskim Wschodzie i jest częścią kontrolowanego przez Shetty Finablr, który w 2018 r. przetworzył ponad 150 milionów transakcji, zarządzając wolumenami 115 miliardów USD dla swoich klientów. Finablr jest bezpośrednio obecny w 45 krajach dzięki swoim licencjonowanym działaniom przez sieć obejmującą 170 krajów.

W Indiach Unimoni ma ponad 2,5 miliona klientów, obsługiwanych przez ponad 3500 pracowników w 350 oddziałach w 300 lokalizacjach. Unimoni działa jako niebankowa firma finansowa i AD (autoryzowany dealer) kategorii II zarejestrowana w Reserve Bank of India.

Zespół inspekcyjny CBUAE rozpoczął egzamin iw razie potrzeby podejmie dodatkowe działania po zakończeniu egzaminu. Giełda ZEA była czołowym graczem w systemie ochrony wynagrodzeń ZEA — który jest elektronicznym systemem przekazywania wynagrodzeń, który umożliwia instytucjom wypłacanie wynagrodzeń pracownikom za pośrednictwem autoryzowanych agentów zatwierdzonych przez regulatora ZEA.

Po skontaktowaniu się z Unimoni Financial Services Ltd powiedział, że jest niezależnym podmiotem prawnym działającym zgodnie z przepisami RBI, z odrębnymi strukturami zarządzania i operacyjnymi.

Ostatnie wydarzenia w UAE Exchange Center LLC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie mają istotnego wpływu na działalność Unimoni. Ponadto Centrum Wymiany ZEA i BR Shetty nie mają bezpośredniego udziału w Unimoni Financial Services w Indiach, powiedział w odpowiedzi e-mail do Indyjski Ekspres .

Firma powiedziała, że ​​Unimoni India nie jest wtajemniczona w działalność przekazów pieniężnych ZEA Exchange Centre, dodając, że Unimoni India jest agentem przyjmującym różnych globalnych firm przekazujących pieniądze, w tym MoneyGram i Xpress Money, z licencją na operacje przekazów pieniężnych w kategorii AD-II. BR Shetty jest niewykonawczym prezesem Unimoni.

Oczekuje się, że kłopoty na giełdzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wpłyną na firmę macierzystą Finablr, podają źródła. Shetty — założyciel UAE Exchange Center i NMC Health — niedawno nabył większościowy pakiet udziałów w Travelex, brytyjskiej firmie zajmującej się wymianą walut za około 1 miliard dolarów. Travelex i UAE Exchange zostały umieszczone w holdingu Finablr, który w zeszłym roku zadebiutował na giełdzie.

Shetty, jedna z wiodących ikon biznesu na Bliskim Wschodzie, znalazła się wśród 2 najlepszych indyjskich liderów biznesu w świecie arabskim według magazynu Forbes w 2018 roku. Obecnie pełni funkcję współprezesa spółki Finablr PLC, która jest notowana w segmencie premium Rynek Główny Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE).

Pełni również funkcję wspólnego niewykonawczego przewodniczącego NMC Health PLC, która jest notowana na LSE, wchodząca w skład pożądanego indeksu Financial Times Stock Exchange 100 i wpisana do indeksu MSCI World Index.

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane